Esquema de “bets chinesas” usa laranjas para aplicar golpes no Brasil

Um esquema de apostas online comandado por grupos chineses está usando nomes de brasileiros como "laranjas" para dar uma falsa aparência de legalidade às operações. Essas empresas de fachada se registram no sistema do governo federal, mas disseminam cassinos virtuais irregulares, como o jogo do “tigrinho”, operando sem qualquer controle ou transparência.

Beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, estão entre os aliciados para cederem documentos em troca de pequenas quantias. Em muitos casos, as vítimas nem sabem que estão associadas a empresas fraudulentas.

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Esses operadores criam empresas no Brasil usando nomes de terceiros e registram os CNPJs no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) do Ministério da Fazenda. Com isso, simulam estar na lista oficial de casas de apostas em processo de regulamentação. Apesar de alegarem ser licenciadas, muitas dessas “bets” ainda não pagaram os R$ 30 milhões exigidos para operar legalmente.

A investigação revelou que parte dos golpistas usa números de telefone do exterior e mantém contato com intermediários brasileiros por mensagens traduzidas automaticamente. Além disso, influenciadores digitais são usados para divulgar ganhos falsos e atrair novos apostadores.

Impacto no setor e ações do governo

O esquema não apenas engana consumidores, mas também prejudica a reputação das apostas regulamentadas no país. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) denuncia que esses sites não seguem padrões mínimos de conformidade e estão associados a fraudes e lavagem de dinheiro.

O Ministério da Fazenda informou que está identificando fraudes no sistema e poderá acionar o Ministério Público e a Polícia Federal. Empresas registradas em nome de pessoas sem renda compatível ou com indícios de crime já estão sendo investigadas.

Entre os casos investigados, uma mulher de Manaus descobriu que empresas foram abertas em seu nome sem o seu conhecimento. Ela registrou boletim de ocorrência e busca ajuda para fechar as empresas.

O esquema das “bets chinesas” é um alerta para que apostadores escolham casas regulamentadas e desconfiem de promessas de ganhos fáceis. Além de lesar consumidores, essas operações comprometem a credibilidade do setor e movimentam recursos de origem duvidosa.

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