Nesta terça-feira, 16, a Polícia Federal deflagrou a Operação Opções Binárias, que tem o objetivo de combater e desarticular uma organização criminosa especialista em operações em plataformas de opções binárias e casas de apostas ilegais. O grupo criminosa utiliza as plataformas para realizarem crimes contra o Sistema Finaceiro Nacional e segundo a PF, o grupo obteve mais de R$50 milhões de maneira ilegal.

Segundo a investigação, o grupo obteve os valores através de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital sob a gestão e promoção de plataformas de apostas fraudulentas. Entre os investigados na operação, está a irmã da influenciadora Deonale Bezerra, Dayanne Bezerra, que, conforme a investigação, é apontada por lucrar com a perda de apostadores em casas de apostas chinesas.

PF cumpriu mandados em cinco estados e investigados sofreram medidas cautelares e bloqueio de bens

Na ação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais localizados nos estados de Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Além disso, foram expedidos dois mandados de busca e apreensão em empresas situadas na cidade de São Fidélis, no Rio de Janeiro.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal também determinou que fossem ampliadas as medidas cautelares na prisão de quatro investigados, sendo elas:

• Proibição de exercer atividades econômicas ligadas a plataformas de investimentos, jogos e apostas;
• Proibição de se ausentar da cidade onde residem;
• Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana;
• Monitoramento por tornozeleira eletrônica;
• Sequestro de veículos, valores bancários e aplicações financeiras.

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Investigação iniciou após a PF suspeitar de enriquecimento ilícito de influenciadores digitais

Segundo a PF, a investigação se iniciou após serem identificados indícios de enriquecimento ilícito de influenciadores digitais. Segundo a apuração, toda ação era coordenada por empres[ários, influenciadores digitais e contatos chineses, que eram responsáveis por diferentes frentes do esquema criminoso.

Ainda de acordo com a PF, o grupo atuava de três formas, a principal era com manipulações de plataformas de opções binárias, onde eram oferecidos serviçoes lucros elevados e irreais. A segunda, era com a contratação de influenciadores digitais que divulgavam as plataformas de apostas e lucravam a partir das perdas dos apostadores captados.

Por fim, o grupo ainda trabalhava com a criação de plataforma própria de opções binárias, na qual captava clientes e segundo a investigação, após os usuários ganharem, o grupo bloqueava as contas e trava saques, impedindo os clientes de recuperarem os valores.

Um dos investigados recebeu sozinho R$28,3 milhões

A investigação ainda apurou que em dois anos, um dos investigados recebeu sozinho mais de R$28,3 milhões sem qualquer registro financeiro. A pF estima que a organização criminosa tenhca captado ao todo, mais de R$50 milhões de maneira ilegal.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, é suspeita de lucrar com as perdas financeiras de seguidores e de promover casas de apostas manipuladas por contatos chineses. Até o momento da publicação da matéria, nenhum dos advogados de defesas dos investigados havia se pronunciado oficialmente sobre as acusações.

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